Le accuse sono state sollevate da tre fonti indipendenti, che hanno rivelato a Reuters che le dubbie attività sarebbero avvenute nel 2020 e nel 2021, coinvolgendo miliardi di dollari. Un singolo caso, per esempio, riporta che Binance ha mischiato 20 milioni di dollari di un conto aziendale con 15 milioni di dollari di un conto cliente il 10 febbraio 2021.
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